Software Antiriciclaggio

Il Software Antiriciclaggio TFdC permette valutare il rischio riciclaggio per ogni utente e crea dei flussi per la segnalazione telematica di eventuali operazioni sospette.

  • comoda ed intuitiva manutenzione dell’Archivio Unico Informatico;
  • sviluppato per professionisti, studi associati ed intermediari non finanziari;
  • essenziale per l’identificazione/verifica della clientela e per la registrazione delle prestazioni professionali;
  • monitor di valutazione del rischio riciclaggio per singolo cliente;
  • creazione dei flussi per la segnalazione telematica di eventuali operazioni sospette alla Banca d’Italia;
  • help precisi e di estrema utilità;
  • assistenza professionale gratuita.

A CHI SI RIVOLGE